Жители Пензы без регистрации и специального разрешения осуществляли незаконную банковскую деятельность. Они проворачивали банковские операции, связанные с транзитом денежных средств, переводом безналичных и наличных финансов. Кроме того, пензенцы сопровождали оплату сделок через счета нескольких подконтрольных организаций.
- За осуществление незаконных банковских операций "банкиры" получали вознаграждение в размере не менее 5% от суммы каждой операции, - уточнили в прокуратуре региона.
Всего с апреля 2008 по май 2016 года было обналичено не менее 366 миллионов рублей. Причем доход нарушителей составил около 18 миллионов рублей.
